SUNA ACUM   0751 565 565
031.438.20.50 - contact@easycredit.ro

Nota de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal aparținând Clienților EASY CREDIT 4 ALL IFN S.A. în scopul cunoașterii clientelei pentru prevenirea spălării banilor şi finanţării terorismului

EASY CREDIT 4 ALL IFN S.A. (denumită în continuare și “IFN”, “Societatea”, “noi”), vă aduce la cunoștință prin prezenta, modalitatea în care poate prelucra datele dumneavoastră, în calitate de Client al societății, în scopul principal al cunoașterii clientelei pentru prevenirea spălării banilor şi finanţării terorismului.

Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, instituie în sarcina societății obligația de aplicare a măsurilor de cunoaștere a clientelei în vederea prevenirii spălării banilor și finanțării terorismului.

Cunoașterea clientelei pentru prevenirea spălării banilor şi finanţării terorismului, inclusiv verificarea pe bază de risc, se realizează de către societate prin aplicarea unor măsuri care presupun atât verificarea identității, cât și prelucrarea unor date cu caracter personal impuse de lege, atât la momentul dobândirii de către o anumită persoană fizică a calității de Client al societății, pe întreaga perioadă cât această calitate este deținută, precum și ulterior, pentru perioada de timp stabilită legal după momentul încetării calității de Client al societății (stocarea datelor și prelucrarea lor în scopurile solicitate de lege și de către organele abilitate).

Astfel, pentru deschiderea si derularea relatiei contractuale cu majoritatea categoriilor de Clienți societatea va solicita, în baza prevederilor legale, cel puțin următoarele categorii de date cu caracter personal: nume, prenume, data si locul nasterii, codul numeric personal (CNP) sau un alt element unic de identificare similar, domiciliul, resedinta, numarul de telefon, fax, adresa de posta electronica, ocupaţia, numele angajatorului ori natura activităţii proprii, funcţia publică importantă deţinută sau calitatea de persoana expusa politic (PEP), informații despre scopul și natura relației de afaceri și sursa fondurilor, precum și va păstra copii certificate ale anumitor documente doveditoare, conform cerințelor legale.

Conform Legii 129/2019, societatea poate utiliza datele obtinute pentru:

➢ realizarea și transmiterea de raportări către instituțiile competente să le recepționeze, în conformitate cu prevederile legale aplicabile (precum, dar fără a se limita la rapoarte pentru declararea tranzacțiilor ce depășesc cuantumul stabilit de lege către Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălarii Banilor);

➢ transmiterea de raportări privind tranzacțiile neobișnuite și tranzacțiile suspecte, conform obligațiilor legale de cunoaștere a clientelei instituite în sarcina societății, pentru prevenirea spălării banilor şi finanţării terorismului;

Avand în vedere calitatea de Client al societății, aveți obligația de a vă actualiza în evidențele noastre datele furnizate ori de câte ori acestea se modifică.

Datele colectate vor fi stocate in evidențele EASY CREDIT 4 ALL IFN S.A. pentru o perioada de minimum 5 ani de la data incetarii relatiei de afaceri, conform termenului de pastrare prevazut de Legea nr. 129/2019.

Datele prelucrate în scopul cunoașterii clientelei pot fi supuse, după caz, unor procese decizionale automatizate, cum ar fi:

➢ pentru aplicarea măsurilor de cunoaștere a clientelei în scopul prevenirii și combaterii spălării banilor și al finanțării terorismului, se vor efectua verificări în bazele de date cu persoanele acuzate de finanțare a actelor de terorism sau, după caz, cu persoane cu risc ridicat de fraudă și, dacă potențialii clienți sau clienții acceptați se regăsesc înscriși în aceste evidențe, societatea își rezervă dreptul de a refuza intrarea în relație de afaceri cu aceștia sau de a înceta relația contractuală;

➢ pentru a proteja Clienții împotriva fraudelor, precum și pentru ca societatea să își îndeplinească în mod adecvat obligațiile de cunoaștere a clientelei, va monitoriza tranzacțiile lor și, dacă identifică operațiuni suspecte, poate adopta în consecință măsuri de blocare a tranzacțiilor, conform dispozitiilor ONPCSB;

Datele prelucrate în scopul cunoașterii clientelei pot fi dezvăluite/transferate de EASY CREDIT 4 ALL IFN S.A., după caz, catre autoritățile competente, conform dispozițiilor legale.

butonsuna pus in index.php din tema
Calea Grivitei, Nr. 158
Sector 1, Bucuresti, Romania, 010745
Telefon: +031 405 05 50
Telefon: +031 405 10 51
Telefon mobil: +0748 299 664
Fax: 021 320 20 12
Email: officebucurestiS1@easycredit.ro
Vezi pe harta!
Str. Aristide Pascal, nr. 29-31
Sector 3, Bucuresti, Romania, 031443
Telefon: 021 320 20 48
Telefon: 031 405 25 55
Telefon mobil: +0745 138 997
Fax: 031 438 18 19
Email: officebucurestiS3@easycredit.ro
Vezi pe harta!
str. Iuliu Maniu, nr 22
Sector 6, Bucuresti, Romania, 061107
Telefon: 031 425 86 25
Telefon: 031 425 86 26
Telefon mobil: +0743 014 937
Email: officebucurestiS6@easycredit.ro
Vezi pe harta!
B-dul Al.Lapusneanu Nr. 82, zona Trocadero
Constanta, Romania, 900605
Telefon: 0341 881 541
Telefon: 0341 440 088
Telefon mobil: +0758 246 347
Fax: 0341 881 543
Email: officeconstanta@easycredit.ro
Vezi pe harta!
B-dul. George Cosbuc Nr. 3A
Galati, Romania, 800378
Telefon: 0336 88 86 66
Telefon: 033 688 84 44
Telefon mobil: +0748 108 891
Fax: 0336 80 29 99
Email: officegalati@easycredit.ro
Vezi pe harta!
Calea Aradului nr.8
Timisoara, Romania, 300088
Telefon: 0356 414 500
Telefon: 0356 414 600
Telefon mobil: +0756 111 987
Fax: 0356 416 006
Email: officetimisoara@easycredit.ro
Vezi pe harta!
Str. Slanic, nr 3 A, Cladirea Riviera, zona Iulius Mall
Cluj-Napoca, Romania, 400413
Telefon: 0364 411 511
Telefon: 0364 888 999
Telefon mobil: +0756 111 907
Fax: 0364 411 999
Email: officeclujnapoca@easycredit.ro
Vezi pe harta!
Str. Sfantul Lazar Nr. 50, Parter, Cladirea Iasicon
Iasi, Romania, 700049
Telefon: 0332 80 30 30
Telefon: 033 280 30 80
Telefon mobil: +0756 111 758
Fax: 033 280 38 40
Email: officeiasi@easycredit.ro
Vezi pe harta!
Calea Bucuresti, Nr. 21, Bloc 15A
Craiova, Romania, 200529
Telefon: 0351 808 080
Telefon: 0351 808 081
Telefon mobil: +0748 886 981
Fax: 0351 808 087
Email: officecraiova@easycredit.ro
Vezi pe harta!
Str. Harmanului Nr. 44, Bloc 3, Sc. D
Brasov, Romania, 500232
Telefon: 0368 730 710
Telefon: 0368 730 711
Telefon mobil: +0748 886 960
Fax: 0368 730 713
Email: officebrasov@easycredit.ro
Vezi pe harta!
Bulevardul Dacia, nr. 55
Oradea, Romania, 410339
Telefon: 0359 808 800
Telefon: 0359 808 708
Telefon mobil: +0752 217 260
Fax: 0359 178 452
Email: officeoradea@easycredit.ro
Vezi pe harta!
Str. G-ral Vasile Milea, nr. 1
Ploiesti, Romania, 100045
Telefon: 0344 80 24 73
Telefon mobil: +0748 228 008
Email: officeploiesti@easycredit.ro
Vezi pe harta!
Str. General Cristescu, Nr.3, Bl.RIM1
Pitesti, Romania, 110057
Telefon: 0348 405 244
Telefon mobil: +0747 109 345
Email: officepitesti@easycredit.ro
Vezi pe harta!
Bd. Bucuresti, nr.23A
Baia Mare, Romania, 430012
Telefon: 0362 739 730
Telefon mobil: +0752 222 958
Email: officebaiamare@easycredit.ro
Vezi pe harta!
str. Calea Calarasilor, nr. 309, bl.B2BIS
Braila, Romania, 810289
Telefon: 0339 732 851
Telefon mobil: +0745 065 533
Email: officebraila@easycredit.ro
Vezi pe harta!
Str. Luptei, Nr.1-3
Sibiu, Romania, 550362
Telefon: 0369 446 244
Telefon mobil: +0743 048 396
Email: officesibiu@easycredit.ro
Vezi pe harta!
Str.Banca Nationala, Nr.41
Bacau, Romania, 600203
Telefon: 0334 401 139
Telefon: 0334 401 140
Telefon mobil: +0743.011.836
Email: officebacau@easycredit.ro
Vezi pe harta!